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中国嘉陵工业股份有限公司(集团)第七届董事会第二十八次会议决议公告-债券频道

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柴纳嘉陵

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600877

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股吧

)        编号:临2009-016

柴纳嘉陵产业使发生相干股份有限公司(使成群)

第七届董事会次货十八次相遇公报

董事会和公司极度的董事抵押权、给错误的劝告性州或令人满意地错过,此外其材料的现实性。、死板的和使完整性承当我和共同责任。。

柴纳嘉陵产业使发生相干股份有限公司(使成群)第七届董事会次货十八次相遇于2009年7月29日在公司总店最早相遇室聚集,一定去9个董事。,致6位董事,黄埔导演、王坤长官付托董事叶宇昕长官列席相遇并行使由舆论决议,孤独董事程元炜长官佣金孤独董事,5位监事列席了相遇。,说《公司条例》和《公司条例》的顾虑圣职授任,发生是合法无效的。。相遇由董事会主席龚冰长官掌管。,相遇复兴了随球发生:

(一)从容传球了《2009年上半年给予经理加工语句》。

投票数出路:9票核准,弃权0票,维持0票。

(二)2009年度中期说闲话及总结。。

投票数出路:9票核准,弃权0票,维持0票。

(三)两个OO九孤独董事奖金法案被以为是。

投票数出路:9票核准,弃权0票,维持0票。

孤独董事按人分配的持股缩放比例为25。,000元/年(含税)交纳奖金。。

(四)董事会普选的用意是。

投票数出路:9票核准,弃权0票,维持0票。

龚冰长官,柴纳南风的产业使成群股份有限公司最大配偶、黄艳长官、黄埔长官、王坤长官、叶宇昕长官、任长官是公司八号届董事会的攻读学位者。。柴纳南风的产业使成群主宰该公司254的使发生相干。,270,840股,占总股份的37%。。,比照公司《统治》的圣职授任,南风的产业使成群有资历被提名董事长攻读学位者。

董事会被提名郭国庆长官。、日出长官、戴维兹取自父名长官为八号届董事会孤独董事攻读学位者。比照《对复兴孤独董事的给予建议》,董事会具有被提名孤独董事的资历。。

董事会同用意配偶大会当选而尚未就职的八号名董事会身体部位。。

(五)思索了国土撤回体育。。

投票数出路:9票核准,弃权0票,维持0票。

公司在DECE聚集了第七届董事会直觉次相遇,相遇从容传球了在重庆市沙坪坝区井口产业园购地约854亩,公司作为一任一某一整体技术改造顾虑事项。但是,因为设计整齐的收买地块,传球与沙坪坝州治的屡次翻阅,公司拟向重庆市国有资源和房屋使用局退复原沙坪坝区井口产业园已购的854亩国土,重庆市沙坪坝区人民政府将回归,全体全部含义11,万元,内侧的:1、公司补偿的国土补偿10,万元;2、比照补偿时期和由PEOP颁布的货币利率,1过来的国土借用利钱,万元。

(六)从容和采用对主宰潜艇的抵押权提议。

投票数出路:9票核准,弃权0票,维持0票。

该公司企图为重庆分店布置3的流度借用。,抵押权500万元。

比照董事会的认可变化,这件事须经配偶大会认可。。一项请参阅我公司的亲属公务的书。

(七)从容并传球顾虑的整改说闲话;。

投票数出路:9票核准,弃权0票,维持0票。

详尽的材料参阅本公司《嘉陵电机股份有限公司顾虑事项整改说闲话》的公报。

(八)传球次货届相遇聚集的提议传球。

投票数出路:9票核准,弃权0票,维持0票。

上述的体育的第三、四、五、六项将使求助于配偶大会从容。。

一项请参阅我公司次货次外展注意到。

柴纳嘉陵产业使发生相干股份有限公司(使成群)董事长会

二OO九7月29日

附件:

(1)董事简历

龚冰长官,男,生于1969年3月,汉族,实业使用硕士,理财师。Chongqi青山公司党支部委员兼办事员、重庆青山公司给予经理有帮助的、副给予经理、给予经理、董事。弯垂下来的董事长、给予经理,重庆嘉陵专用设备股份有限公司董事长。。

黄艳长官,男,生于1963年6月,汉族,两年制专科学校,理财师。肩部公司劳力资源部副总监和薄纸总监、嘉陵本田用汽车运送股份有限公司副给予经理。公司副给予经理。

黄埔长官,男,生于1967年10月,EMBA,特等会计师员工。曾任Changjiang光电现象机构厂总会计师员工。,柴纳南风的产业堆积审计厅副处长,武汉长江光电现象股份有限公司董事长。、总会计师员工,柴纳南风的产业资金运营部副总监,他是柴纳南风的产业使成群财务司副司长。,公司董事。

王坤长官,男,生于1975年5月,汉族,本科,有帮助的会计师员工。肩部财务审计部资产司副司长、资金运营部资金运营部副总监,他是资金运营部资金运营部使用人。,公司董事。

叶宇昕长官,男,1967年5月落地,大学员工本科,特等会计师员工,成都天兴机构(000710),股吧)(使成群)股份有限公司财务处次官兼财务处处长,成都天兴机构使发生相干股份有限公司使用人、副给予经理、财务总监,成都天兴机构(使成群)有限责任公司总会计师员工,深圳燕星花费股份有限公司财务总监,弯垂下来的公司董事、副给予经理(财务总监)。

任长官,男,生于1968年11月,汉族,大学员工本科,特等理财师,中共党员,公司用汽车运送机关的次官、重庆普金软件使发生相干股份有限公司副给予经理、重庆通信技术服侍兼给予经理普京,弯垂下来的公司董事、副给予经理。

(二)孤独董事简历:

郭国庆长官,男,1962年10月落地,理财学博士。Renmin Universi行业理财系常务副使用人、中华人民共和国中国人民大学员工实业使用学院副教长,柴纳中国人民大学员工商业专科学校传授、博士生教师,中国人民大学员工柴纳需求书房中心使用人,柴纳全聚德(002186),股指(使成群)使发生相干股份有限公司孤独董事、酒鬼酒(000799),使发生相干股份有限公司孤独董事,公司孤独董事。

日出,男,汉族,1964年2月落地,硕士,柴纳记载会计师员工。重庆工学院读经者、副传授、系使用人,重庆大学员工专科学校新加坡会计师学院副教长、传授,实业使用专业教育学给予任命委员,贮藏所会计师分支扩张副使用人,重庆三峡覆盖使发生相干股份有限公司孤独董事。

戴维兹取自父名,男,汉族,1972年9月落地,博士。重庆大学员工理财与实业使用有帮助的传授、读经者、副传授,弯垂下来的理财与实业使用学院副教长、传授、博士生教师,重庆建丰化学工业(000950),使发生相干股份有限公司孤独董事。

包装指定遗传密码:600877包装捉襟见肘:柴纳嘉陵数:临2009-017

柴纳嘉陵产业使发生相干股份有限公司(使成群)

董事会第十七次相遇第七届相遇公报

中西部及东部各州的县议会和公司的缠住监事抵押权、给错误的劝告性州或令人满意地错过,此外其材料的现实性。、死板的和使完整性承当我和共同责任。。

柴纳嘉陵产业使发生相干股份有限公司(使成群)第七届中西部及东部各州的县议会第十七次相遇于2009年7月29日在公司总店最早相遇室聚集。5位监事应接合点相遇。,给5位有使用才能的人。,说《公司条例》和《公司条例》的顾虑圣职授任,发生是合法无效的。。相遇由陈峰振董事会主席掌管。,相遇复兴了随球发生:

一、 2009年度中期说闲话及总结。。

投票数出路:5票核准,弃权0票,维持0票。

2年度公司中期说闲话的编制及复核使用、法规、公司条例和公司条例的圣职授任;中期说闲话的材料和体式契合T圣职授任,所遏制的通信能从各旁边的真实地流言蜚语公司2009年上半年的运算把持器和财务状况等事项;在作为正式税收员工的中没查明违背秘而不宣圣职授任的行动。。

二、中西部及东部各州的县议会普选的用意是体谅的的。。

投票数出路:5票核准,弃权0票,维持0票。

该公司的最大配偶,柴纳南风的产业使成群,被提名、韩金可长官、吴伟刚长官是COM八号届中西部及东部各州的县议会的攻读学位者。柴纳南风的产业使成群主宰该公司254的使发生相干。,270,840股,占总股份的37%。。,比照公司《统治》的圣职授任,柴纳南风的产业使成群有资历被提名攻读学位者。

中西部及东部各州的县议会核准将董事会的八号名身体部位聚集。。

比照公司《统治》的圣职授任,中西部及东部各州的县议会由五名监事统一。,内侧的两人是职员代表的使用人。,由公司职工代表大会当选而尚未就职的发生。

过来的对中西部及东部各州的县议会普选的用意。

柴纳嘉陵产业使发生相干股份有限公司(使成群)中西部及东部各州的县议会

二OO九7月29日

附件:

陈峰镇:女,生于1956年10月,汉族,本科,特等会计师员工,中共党员。作为建筑业(使成群)股份有限公司总会计师员工。、建筑业(使成群)股份有限公司董事长、重庆使成为骑助推器车使发生相干股份有限公司总监、重庆工程机械股份有限公司董事长。,弯垂下来的重庆构想监视的行为、过程或作用任命主席、重庆使成为骑助推器车股份有限公司中西部及东部各州的县议会主席、重庆嘉陵专用设备中西部及东部各州的县议会主席、济南助推器整套助推器车使发生相干股份有限公司掌管、洛阳北方地区的反对改革的保守当权派使成群有限责任公司监事。、公司中西部及东部各州的县议会主席。

韩发电公司:男,生于1954年8月,两年制专科学校学历,理财师。柴纳助推器整套使成群有限董事会second 秒。、济南助推器整套助推器车使发生相干有限董事会second 秒、党委副办事员、纪委办事员,眼前,重庆是Shar骑助推器车股份有限公司的掌管。,济南助推器整套助推器车使发生相干股份有限公司掌管会主席,洛阳北方地区的反对改革的保守当权派使成群有限责任公司监事。会主席,我公司掌管。

吴伟纲:男,生于1961年5月,工学硕士,特等会计师员工。洛阳北方地区的反对改革的保守当权派使成群股份有限公司副给予经理、副给予经理、总会计师员工、董事,弯垂下来的济南助推器整套助推器车使发生相干股份有限公司掌管、重庆构想骑助推器车使发生相干股份有限公司掌管、洛阳北方地区的反对改革的保守当权派使成群有限责任公司监事。,我公司掌管。

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柴纳嘉陵产业使发生相干股份有限公司(使成群)

对为桩分店布置亲属的注意到

董事会和公司极度的董事抵押权、给错误的劝告性州或令人满意地错过,此外其材料的现实性。、死板的和使完整性承当我和共同责任。。

重要材料准时的:

被使接触:重庆三峡复杂的需求股份有限公司

抵押权全部含义:3,500万元

这次亲属后公司累计外面亲属全部含义:12,500万元

过期保额:无

一、外面亲属保持健康

公司拟为桩分店重庆三峡复杂的需求股份有限公司的流动资本借用布置最重要的安置合计3,抵押权500万元。

次货十八届相遇从容并认可了这项抵押权。,比照董事会的认可变化,这件事须经配偶大会认可。。

二、抵押权人的保持健康:重庆三峡复杂的需求股份有限公司

1、公司财产:有限责任公司

2、法定代劳人:段潇

3、记载地址:南岸区峡路2, 213号1-2单元

4、记载资金:1,000万元

5、当前的持股缩放比例和旧的持股缩放比例:100%

6、主营事情:骑助推器车及配件推销,杂多的整套及配件,机电产品,五金,化学工业产品(不含冒险化学品),日用百货,五金。

表示保留或保留时用2009年6月30日,公司总资产为14。,万元,拉账全体全部含义13,元,净资产一万元,净赚一万元。

三、亲属科学实验报告的首要材料

1、亲属最后期限:某年级的学生

2、亲属单位:柴纳嘉陵产业使发生相干股份有限公司(使成群)

3、亲属要点:人民币3元,500万元

4、借用倾斜飞行:商业倾斜飞行

5、抵押权办法:抵押权

四、董事会建议

签到分类公司原料事情的必要,同时,维持桩分店的开展。,增刊流度,董事会以为帮忙抵押权上述的持股。,切实可行的的,平安的。

该公司的孤独董事以为:公司向把持器布置亲属是合法切实可行的的。,公司向桩配偶布置的亲属可以,欢心预防性维修公司的合法权利。。公司的决策顺序是合法无效的。,不伤害公司和配偶的利息。,核准公司为桩分店布置亲属。

五、外面亲属全部含义

表示保留或保留时用2009年6月30日,公司为桩分店布置亲属10,738万元,为重庆三峡工程的复杂的固着布置保证,738万元。

六、备查文章签到分类

1、第七届董事会次货十八次相遇发生;

2、孤独董事的建议。

柴纳嘉陵产业使发生相干股份有限公司(使成群)董事长 会

二OO九7月29日

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柴纳嘉陵产业使发生相干股份有限公司(使成群)

嘉陵电机股份有限公司顾虑事项整改说闲话

董事会和公司极度的董事抵押权、给错误的劝告性州或令人满意地错过,此外其材料的现实性。、死板的和使完整性承当我和共同责任。。

本公司2009年6月26日美国阿拉斯加邮递区号重庆证监局〔2009〕254重庆证监会《对订购柴纳嘉陵产业使发生相干股份有限公司(使成群)期限整改注意到书》(以下缩写词“整改注意到”),该公司接到RE注意到后非常重视这件事情。,整改注意到书查问,公司确实的停止整改。,说闲话如次保持健康。:

一、复兴海内事情单位,使使完满海内分店相干行政名物,提高海内公司运算把持器。

提高海内公司的经纪与使用,公司使成为了海内事情部。,首要负责负责的公司海内花费工程和书房,境外花费环顾说闲话及切实可行的性说闲话;负责负责的给予和监视公司的给予、经纪方针,薄纸海内分店复兴公司开展战略。、中长期开展工程;负责负责的海内花费的使用给予使用。,确保契合海内花费向例、合法;负责负责的相干使用机关的复兴和改良;负责负责的公司海内分店预算复核、预算给予监视,目标责任制评价;负责负责的公司海内分店的日常事情使用,令人满意地成绩的事情剖析和使用。

眼前,公司复兴了海内分店使用办法。、《柴纳嘉陵产业使发生相干股份有限公司(使成群)境外分店财务负责负责的人使用办法》等相干名物。

二、使使完满Jiamei公司条例人管理构造,提高定员税收,使被安排好健全内里把持名物。

(1)提高Jiamei公司的理财运转使用和给予,油腻的使用权利,该公司定于novum新的上市。,从总店到Jiamei公司,有1人负责负责的财务税收。,负责负责的Jiamei公司财务使用税收。因为美国达到钳住的不确实知道,公司选择了3名具有海内税收最大限度的的攻读学位者。在新首座财务官过来以前,该公司将在年末前向Jiamei公司差遣1名财务员工。,出席Jiamei公司停止会计师回复和资产反省。

(二)嘉美公司过来经纪切中要害资产使用。、应收票据赞颂使用、会计师和会计师使用。,这家公司将是财务处。、海内事情部、审计部等机关负责负责的给予。

公司所推荐的立以下名物,使使完满Jiamei公司内里把持:1、应收票据赞颂使用零碎、2、货币资金内里使用体制、3、《存货行政名物》、4、资产使用使用零碎、5、《费行政名物》、6、会计师档案使用零碎、7、《财政计算师说闲话编制与使用零碎》等。。

三、整齐嘉美公司事情。

从人世堆积危机看,异常地,斗篷需求的使复苏仍有待处理。,思索到未损坏的收赞颂的艰难税收,确保应收票据赞颂的平安,公司决议Jiamei公司将焦点放在预防性维修使用上。、应收票据赞颂的搜集和资产使用。,斗篷新的需求事情区分由本公司总店及本公司桩分店巴西亚马逊TRAXX骑助推器车使发生相干股份有限公司负责负责的。

四、Jiamei公司记述回收与资产实地清点盘存安顿。

公司拟采用以下办法,于2009年10月31日以前回复嘉美公司帐务此外使完满其资产清查:

1、与Jiamei公司会计师员工共同努力改良。

2、支出、本钱:比照我公司向Jiamei公司的退去文章,停止一次反省。,认同本钱;同时反省Jiamei公司的推销和约。、传送记载此外推销发票,认同支出。

3、应收票据赞颂:Jiamei公司应收票据赞颂核销,命令给没收到信的单位。、认同对照期应收票据赞颂要点,判定,;死板的比照年纪剖析法统一单W,真实精确地认同应收票据赞颂文章重要性。

4、存货:Jiamei效用打勾;决定产权股票的产权;对Jiamei公司的资产停止片面打勾以认同;思索全球堆积危机对库存重要性的压紧,存货重要性的低本钱和可达到预期的目的净值是多少?,存货货币贬值的丰足圣职授任,精确精确地决定存货重要性。

5、货币资金:提高货币基金、会计师凭证、原始材料使用,即时判定倾斜飞行记述。,负责执行惯常安抚者、报账的名物,保证货币资金平安。

6、固定资产清查:固定资产实地清点盘存名物的使被安排好与使使完满,核定各类固定资产选举卡、记载分类账及休息会计师通信,对照目前的的记述记载和固定资产选举卡,反省会计师卡无论婚配。;判定固定资产分类账,停止实体打勾。,那么更进一步使使完满固定资产签到。,确保留款的契合性。。

7、费使用:死板的预算费使用。;使被安排好费补偿审批顺序和审批机构。

五、应收票据赞颂回收设计。

比照Jiamei公司的现实和贾的剖析,该公司已复兴了随球认为的回复设计。:

1、2009年12月31日以前,馆藏大概600一百万美元。。

2、从2010年1月1日到2010年12月31日,应收票据积存1,大概300一百万美元。。

3、从2011年1月1日到2011年12月31日,搜集700 – 1,大概100一百万美元。。

公司将遵照本说闲话的材料。,来自某处薄纸、员工上、名物保证,确保缠住税收都使完满。、通用成效。

本说闲话。

补遗:整改事项促进设计表

序号 事项 材料 时期 责任人
1 复兴海内事情单位,使使完满海内分店相干行政名物 复兴海内事情单位,复兴柴纳嘉里分店的使用办法、《柴纳嘉陵产业使发生相干股份有限公司(使成群)境外分店财务负责负责的人使用办法》等相干名物 2009年8月底以前 龚兵
2 使使完满Jiamei公司条例人管理构造 差遣财务员工 2009年8月底以前 叶宇昕
内里把持名物的使被安排好与使使完满 2009年10月底以前 叶宇昕
归因于财务掌管 2009年11月底以前 叶宇昕
3 Jiamei公司记述回收与资产实地清点盘存安顿 支出、本钱、应收票据赞颂的认同;存货、固定资产的判定等。 2009年10月31日以前 叶宇昕
4 应收票据赞颂回收设计 馆藏大概600一百万美元。 2009年12月31日以前 龚兵/叶宇昕
应收票据积存1,大概300一百万美元。 2010年1月1日至2010年12月31日 龚兵/叶宇昕
搜集700 – 1,大概100一百万美元。 2011年1月1日至2011年12月31日 龚兵/叶宇昕

附件:柴纳证监会重庆接管局对订购柴纳嘉陵产业使发生相干股份有限公司(使成群)期限整改注意到书(〔2009〕254重庆证监会)

柴纳嘉陵产业使发生相干股份有限公司(使成群)董事长会

二OO九7月29日

附件:

柴纳证监会重庆接管局

对订购柴纳嘉陵产业使发生相干股份有限公司(使成群)

期限整改注意到书

〔2009〕254重庆证监会

柴纳嘉陵产业使发生相干股份有限公司(使成群):

2009年4月25日,贵公司颁布了2008年度说闲话。。审计机构大信会计师员工事务所股份有限公司对你公司2008年年如此度决算表发布了保留建议的审计说闲话。实现保留建议的事项为对你公司全资分店嘉陵助推器美洲股份有限公司(以下缩写词嘉美公司)审计变化受到限度局限,无法给予售票、托管及休息审计顺序,达到满的和满的的审计给做防护处理。,在E,Jiamei公司的财务状况是不值得讨论的断定的。。咱们局对此高级的关怀。,建议整改查问。:

一、贵公司应复兴详尽的切实可行的的整改设计。,确保整改税收的无效性。。据领会,眼前,但是一人负责负责的贾的整风税收。,确保整改税收顺利停止是很烦恼的。,对这项税收没无效的监视。。这么,贵公司应尽快采用办法。,从定员、时期安顿、切实可行的责任人等旁边的提高京剧,确保整改税收按设计停止。。

二、贵公司应采用确实的办法,放慢税收贷款费率。,确保在2009年10月31日以前,Jiamei公司片面记述回复、资产反省等。在此基础上,发挥、切实可行的的应收票据赞颂回收设计此外对嘉美公司下一步的再调整使突出(包含但不限于团体管理构造、使用方法、内控名物、财政计算师等。。资产清查出路、应收票据赞颂回收设计及再调整使突出应与桩配偶满的沟通,经董事会从容认可后的完毕揭示,揭示日期不迟于2009年10月31日。。

三、你公司曾于2008年8月在公司管理专项使焦虑整改保持健康阐明中揭示,资产净值已传球。、提高应收票据赞颂的使用。,对Jiamei公司财务使用税收停止了整改。。Jiamei公司在200年度审计说闲话中揭露的成绩,这使知晓你公司的校正办法没达到预期的目的。,Jiamei公司管理构造在关键的缺陷、失控的使用成绩还没受到十足地处理。。嘉美公司的整改将当前的压紧到Y公司的验收。、评价,它也会为你的公司再融资。、并购重组等使焦虑发生令人满意地压紧。你的董事会一定非常重视上述的整改。,提高与桩配偶的沟通,采用确实的办法确保Jiamei公司整改税收顺利停止,通用实效。本局将持续监察搜集设计的给予保持健康。。

董事会应复兴切实可行的的整改使突出,在2009年7月15新来将整改设计屈服我局并执行通信揭示工作。

特殊地注意到

柴纳证监会重庆接管局

二OO九6月24日

包装指定遗传密码:600877包装捉襟见肘:柴纳嘉陵数:临2009-020

柴纳嘉陵产业使发生相干股份有限公司(使成群)

对聚集两个OO 九年次货次特殊配偶大会注意到

董事会和公司极度的董事抵押权、给错误的劝告性州或令人满意地错过,此外其材料的现实性。、死板的和使完整性承当我和共同责任。。

公司拟于2009年8月21日(星期五)午前9时在重庆市沙坪坝区双碑嘉陵酒店相遇室聚集二OO九年次货次暂时配偶大会。

一、相遇从容了随球提议。:

1、两个00 00孤独董事奖金法案;

2、对董事会普选的用意;

3、对中西部及东部各州的县议会普选的用意;

4、撤回国土提议;

5、为桩隶属公司布置亲属的提议。

二、列席相遇

1、凡2009年8月17日午后买卖完毕后在柴纳包装签到结算有限责任公司上海分店在册的本公司配偶及其付托代劳按人分配的有权列席配偶大会。

2、公司董事、监事、特等使用员工、证人和相干作为正式税收员工的可以接合点相遇。。

三、相遇签到法

1、签到办法:列席相遇的缠住配偶(持身份证的我配偶)、配偶认为卡和缠住权证明;付托对立面接合点相遇。,我的身份证一定保留。、认可付托书、获认可配偶账及使发生相干售票;团体配偶证明、法定代劳人付托书、请在注意到时期内签到。;记载配偶可传球传真传输或旅行包签到。。

2、签到时期:2009年8月18日午前19点午前9:00午前11点;午后14:00至午后17:00。

3、签到遗址:柴纳重庆市沙坪坝区两嘉陵嘉陵区。

使接触:唐丽丽

亲属电话:023-65194095    传真传输:023-65196666

邮递区号:400032

四、休息事项:

1、配偶和配偶代劳人列席相遇的费为。

2、休息顾虑事项由董事会second 秒使用。。

特殊地注意到

柴纳嘉陵产业使发生相干股份有限公司(使成群)董事长会

二OO九7月29日

附件:

认可付托书

兹全权代表付托    长官(小姐)代表个人列席柴纳嘉陵产业使发生相干股份有限公司(使成群)二OO九年次货次暂时配偶大会,代表他们行使选举权。。

付托人署名:        身份证号码:

收货人署名:        身份证号码:

付托人主宰股数:客户配偶认为:

付托日期:

柴纳嘉陵产业使发生相干股份有限公司(使成群)

孤独董事被提名公务的书

被提名人柴纳嘉陵产业使发生相干股份有限公司(使成群)董事长会现就被提名郭国庆长官、日出长官、戴维兹取自父名长官为柴纳嘉陵产业使发生相干股份有限公司(使成群)八号届董事会孤独董事攻读学位者颁发完毕公务的,被被提名人与柴纳嘉陵产业使发生相干股份有限公司(使成群)当中缺少的究竟哪一任一某一压紧被被提名人孤独性的相干,详细州如次:

被提名是为了满的领会被被提名人的事业。、学历、学衔、详尽的税收经验、归根结蒂是兼任税收。,被被提名人已全挂在脸上核准充当柴纳嘉陵产业使发生相干股份有限公司(使成群)八号届董事会孤独董事攻读学位者(查看附件),被被提名人思索被提名人。:

一、比照法度、行政规章及休息顾虑圣职授任,有着股票上市的公司董事资历的;

二、契合柴纳嘉陵实业股份有限公司董事查问;

三、有着柴纳证监会《对在股票上市的公司使被安排好孤独董事名物的给予建议》所查问的孤独性:

1、被被提名人及其直系亲属、柴纳嘉陵实业股份有限公司的首要社会亲属做错;

2、被被提名人及其直系亲属做错当前的或旧的主宰柴纳嘉陵产业使发生相干股份有限公司(使成群)已发行使发生相干1%的配偶,也做错该公司流行音乐十大畅销唱片配偶的天然地配偶;

3、被被提名人及其直系亲属缺少的当前的或旧的主宰柴纳嘉陵产业使发生相干股份有限公司(使成群)已发行使发生相干5%过来的的配偶单位供职,而做错在该公司的前五名配偶单位中。;

4、在近亲的YAE中,被被提名者没上述的三个切中要害一任一某一。。

四、被被提名人及其直系亲属做错柴纳嘉陵产业使发生相干股份有限公司(使成群)桩配偶或实践把持人及其隶属反对改革的保守当权派的董事(孤独董事)、监事、特等使用员工;

五、被被提名人做错或许在被被提名前某年级的学生内做错为柴纳嘉陵产业使发生相干股份有限公司(使成群)及其隶属反对改革的保守当权派,其桩配偶布置融资。、法度、过问和休息服务员工;

六、被被提名人缺少的与柴纳嘉陵产业使发生相干股份有限公司(使成群)及其桩配偶或许其各自的隶属反对改革的保守当权派具有令人满意地事情往还的单位供职,也缺少的事情单位的桩配偶单位中。;

七、被被提名者做错国家公务员。,或肩部孤独董事不违背圣职授任;

八、被被提名人做错中管公务员(休息党员领导公务员),或孤独董事不违背中间纪律任命、中间薄纸部对定额退职成绩、基金使用公司孤独董事、孤独监事注意到书圣职授任(〔2008〕22)。

包含嘉陵产业使发生相干股份有限公司(使成群),被被提名为孤独董事的股票上市的公司的全部含义为:,被被提名者为柴纳嘉陵产业使发生相干股份有限公司(使成群)。

本被提名人先前比照上海包装买卖所《对提高股票上市的公司孤独董事供职资历立案税收的注意到》(上证上字[2008]120号)第一转圣职授任对孤独董事攻读学位者相干情状停止达到最低点。

本作者抵押权上述的州是真实的。、使完整性和死板的,没虚伪州或给错误的劝告性因子。,提案人使完整忧虑虚伪州的恶果。。

被提名人:柴纳嘉陵产业使发生相干股份有限公司(使成群)董事长会

(盖张)

2009年7月29日

柴纳嘉陵产业使发生相干股份有限公司(使成群)

孤独董事攻读学位者公务的

申报人郭国庆,作为CH八号届董事会孤独董事攻读学位者,现完毕公务的,个人抵押权缺少的究竟哪一任一某一压紧个人肩部柴纳嘉陵产业使发生相干股份有限公司(使成群)孤独董事孤独性的相干,详细州如次:

一、我和我的直系亲属、柴纳嘉陵实业股份有限公司的首要社会亲属做错;

二、我和我的直系亲属做错当前的或旧的主宰柴纳嘉陵产业使发生相干股份有限公司(使成群)已发行使发生相干1%的配偶,也做错该公司流行音乐十大畅销唱片配偶的天然地配偶;

三、我和我的直系亲属缺少的当前的或旧的主宰柴纳嘉陵产业使发生相干股份有限公司(使成群)已发行使发生相干5%过来的的配偶单位供职,而做错在该公司的前五名配偶单位中。;

四、在近亲某年级的学生中,我没提到上述的三个成绩切中要害一任一某一。;

五、我和我的直系亲属做错柴纳嘉陵产业使发生相干股份有限公司(使成群)桩配偶或实践把持人及其隶属反对改革的保守当权派的董事(孤独董事)、监事、特等使用员工;

六、个人做错或许在被被提名前某年级的学生内做错为柴纳嘉陵产业使发生相干股份有限公司(使成群)及其隶属反对改革的保守当权派,其桩配偶布置融资。、法度、过问和休息服务员工;

七、个人缺少的与柴纳嘉陵产业使发生相干股份有限公司(使成群)及其桩配偶或许其各自的隶属反对改革的保守当权派具有令人满意地事情往还的单位供职,也缺少的事情单位的桩配偶单位中。;

八、我做错国家公务员。,或肩部孤独董事不违背圣职授任;

九、我做错中间使用公务员(休息党员和领导公务员),或孤独董事不违背中间纪律任命、中间薄纸部对定额退职成绩、基金使用公司孤独董事、孤独监事注意到书圣职授任(〔2008〕22);

十、个人没从柴纳嘉陵产业使发生相干股份有限公司(使成群)及其首要配偶或有厉害相干的机构和员工通用额定的、未揭示的休息合法权利;

十一、个人契合柴纳嘉陵实业股份有限公司董事查问;

十二、我缺少的于中华人民共和国公司条例在表面之下。;

十三个的、个人抵押权向拟供职柴纳嘉陵产业使发生相干股份有限公司(使成群)布置的履历表等相干我通信材料的真实、精确、使完整。

包含柴纳嘉陵产业使发生相干股份有限公司(使成群)股份有限公司在内,我亦一任一某一孤独董事。股票上市的公司全部含义不再,我曾在柴纳嘉陵产业使发生相干股份有限公司(使成群)做过MOR。。

我使完整识透孤独董事的应变量。,确保上述的州失实。、使完整性和死板的,没虚伪州或给错误的劝告性因子。,我使完整忧虑虚伪州的恶果。。上海包装买卖所可以认同其资历和孤独性。。在我肩部公司孤独董事具有某个时代特征的,说柴纳包装监视使用任命的圣职授任。、圣职授任、上海包装买卖所事情圣职授任的注意到和查问,领受上海包装买卖所的接管,确保你有十足的时期和生气来执行你的应变量。,作出孤独的断定,做错公司的首要配偶、实践把持人或许休息单位或许我的压紧。

公务的人:郭国庆

2009年7月28日

柴纳嘉陵产业使发生相干股份有限公司(使成群)

孤独董事攻读学位者公务的

宣布被理解,作为CH八号届董事会孤独董事攻读学位者,现完毕公务的,个人抵押权缺少的究竟哪一任一某一压紧个人肩部柴纳嘉陵产业使发生相干股份有限公司(使成群)孤独董事孤独性的相干,详细州如次:

一、我和我的直系亲属、柴纳嘉陵实业股份有限公司的首要社会亲属做错;

二、我和我的直系亲属做错当前的或旧的主宰柴纳嘉陵产业使发生相干股份有限公司(使成群)已发行使发生相干1%的配偶,也做错该公司流行音乐十大畅销唱片配偶的天然地配偶;

三、我和我的直系亲属缺少的当前的或旧的主宰柴纳嘉陵产业使发生相干股份有限公司(使成群)已发行使发生相干5%过来的的配偶单位供职,而做错在该公司的前五名配偶单位中。;

四、在近亲某年级的学生中,我没提到上述的三个成绩切中要害一任一某一。;

五、我和我的直系亲属做错柴纳嘉陵产业使发生相干股份有限公司(使成群)桩配偶或实践把持人及其隶属反对改革的保守当权派的董事(孤独董事)、监事、特等使用员工;

六、个人做错或许在被被提名前某年级的学生内做错为柴纳嘉陵产业使发生相干股份有限公司(使成群)及其隶属反对改革的保守当权派,其桩配偶布置融资。、法度、过问和休息服务员工;

七、个人缺少的与柴纳嘉陵产业使发生相干股份有限公司(使成群)及其桩配偶或许其各自的隶属反对改革的保守当权派具有令人满意地事情往还的单位供职,也缺少的事情单位的桩配偶单位中。;

八、我做错国家公务员。,或肩部孤独董事不违背圣职授任;

九、我做错中间使用公务员(休息党员和领导公务员),或孤独董事不违背中间纪律任命、中间薄纸部对定额退职成绩、基金使用公司孤独董事、孤独监事注意到书圣职授任(〔2008〕22);

十、个人没从柴纳嘉陵产业使发生相干股份有限公司(使成群)及其首要配偶或有厉害相干的机构和员工通用额定的、未揭示的休息合法权利;

十一、个人契合柴纳嘉陵实业股份有限公司董事查问;

十二、我缺少的于中华人民共和国公司条例在表面之下。;

十三个的、个人抵押权向拟供职柴纳嘉陵产业使发生相干股份有限公司(使成群)布置的履历表等相干我通信材料的真实、精确、使完整。

包含柴纳嘉陵产业使发生相干股份有限公司(使成群)股份有限公司在内,我亦一任一某一孤独董事。股票上市的公司全部含义不再,我曾在柴纳嘉陵产业使发生相干股份有限公司(使成群)做过MOR。。

我使完整识透孤独董事的应变量。,确保上述的州失实。、使完整性和死板的,没虚伪州或给错误的劝告性因子。,我使完整忧虑虚伪州的恶果。。上海包装买卖所可以认同其资历和孤独性。。在我肩部公司孤独董事具有某个时代特征的,说柴纳包装监视使用任命的圣职授任。、圣职授任、上海包装买卖所事情圣职授任的注意到和查问,领受上海包装买卖所的接管,确保你有十足的时期和生气来执行你的应变量。,作出孤独的断定,做错公司的首要配偶、实践把持人或许休息单位或许我的压紧。

公务的人:日出

2009年7月28日

柴纳嘉陵产业使发生相干股份有限公司(使成群)

孤独董事攻读学位者公务的

申报人戴维兹取自父名,作为CH八号届董事会孤独董事攻读学位者,现完毕公务的,个人抵押权缺少的究竟哪一任一某一压紧个人肩部柴纳嘉陵产业使发生相干股份有限公司(使成群)孤独董事孤独性的相干,详细州如次:

一、我和我的直系亲属、柴纳嘉陵实业股份有限公司的首要社会亲属做错;

二、我和我的直系亲属做错当前的或旧的主宰柴纳嘉陵产业使发生相干股份有限公司(使成群)已发行使发生相干1%的配偶,也做错该公司流行音乐十大畅销唱片配偶的天然地配偶;

三、我和我的直系亲属缺少的当前的或旧的主宰柴纳嘉陵产业使发生相干股份有限公司(使成群)已发行使发生相干5%过来的的配偶单位供职,而做错在该公司的前五名配偶单位中。;

四、在近亲某年级的学生中,我没提到上述的三个成绩切中要害一任一某一。;

五、我和我的直系亲属做错柴纳嘉陵产业使发生相干股份有限公司(使成群)桩配偶或实践把持人及其隶属反对改革的保守当权派的董事(孤独董事)、监事、特等使用员工;

六、个人做错或许在被被提名前某年级的学生内做错为柴纳嘉陵产业使发生相干股份有限公司(使成群)及其隶属反对改革的保守当权派,其桩配偶布置融资。、法度、过问和休息服务员工;

七、个人缺少的与柴纳嘉陵产业使发生相干股份有限公司(使成群)及其桩配偶或许其各自的隶属反对改革的保守当权派具有令人满意地事情往还的单位供职,也缺少的事情单位的桩配偶单位中。;

八、我做错国家公务员。,或肩部孤独董事不违背圣职授任;

九、我做错中间使用公务员(休息党员和领导公务员),或孤独董事不违背中间纪律任命、中间薄纸部对定额退职成绩、基金使用公司孤独董事、孤独监事注意到书圣职授任(〔2008〕22);

十、个人没从柴纳嘉陵产业使发生相干股份有限公司(使成群)及其首要配偶或有厉害相干的机构和员工通用额定的、未揭示的休息合法权利;

十一、个人契合柴纳嘉陵实业股份有限公司董事查问;

十二、我缺少的于中华人民共和国公司条例在表面之下。;

十三个的、个人抵押权向拟供职柴纳嘉陵产业使发生相干股份有限公司(使成群)布置的履历表等相干我通信材料的真实、精确、使完整。

包含柴纳嘉陵产业使发生相干股份有限公司(使成群)股份有限公司在内,我亦一任一某一孤独董事。股票上市的公司全部含义不再,我曾在柴纳嘉陵产业使发生相干股份有限公司(使成群)做过MOR。。

我使完整识透孤独董事的应变量。,确保上述的州失实。、使完整性和死板的,没虚伪州或给错误的劝告性因子。,我使完整忧虑虚伪州的恶果。。上海包装买卖所可以认同其资历和孤独性。。在我肩部公司孤独董事具有某个时代特征的,说柴纳包装监视使用任命的圣职授任。、圣职授任、上海包装买卖所事情圣职授任的注意到和查问,领受上海包装买卖所的接管,确保你有十足的时期和生气来执行你的应变量。,作出孤独的断定,做错公司的首要配偶、实践把持人或许休息单位或许我的压紧。

公务的人:戴维兹取自父名

2009年7月28日

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