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三九医药股份有限公司2007年第二次董事会会议决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

三九医疗的股份有限董事会2007年度第二次大会于2007年4月26日后期2点在公司201大会室传唤。大会迂回的以行动及写成文字的方法于2007年4月16日收回。这次大会应是董事会的9名会员。,董事会8名会员。前董事程松林医生退职了。,不再列席董事会大会。董事会主席孙晓敏医生未能列席大会。,鉴定合格董事宋清医生列席并代行选举。这次大会的花名册和顺序与本条约划一。,大会是合法无效的。大会经过投票经过了后面的运动。,开始存在靠判定击败: 

    1、四处走动的董事会2006年列队行进语句的运动

    详细内容请充当顾问《三九医疗的股份股份有限公司2006成年累月度音摘要》(2007-011)。

运动将针对下一届隐名大会讨论。。

    投票水果:认可8票,反0票,弃权0票

    2、2006年度公司财务音的账目

    详细内容请充当顾问《三九医疗的股份股份有限公司2006成年累月度音摘要》(2007-011)。

运动将针对下一届隐名大会讨论。。

    投票水果:认可8票,反0票,弃权0票

    3、四处走动的公司2006获得分派规的运动

岳华簿记员公司审计,公司2006器械净赚164,922,元,初始未分派获得- 365,045,元,隐名可分派的获得为-202。,721,元。

    基于公司2006年度获得还没有能公差以前年度亏空,累计可供隐名分派获得仍为正数,董事会将将不会为2006的获得分派。,缺少资金累积基金来吹捧资金存量。

运动将针对下一届隐名大会讨论。。

    投票水果:认可8票,反0票,弃权0票

    4、四处走动的资产减值年度2006次运动

运动将针对下一届隐名大会讨论。。

    详细内容见《三九医疗的股份股份有限公司2006成年累月度音》第十切断”公司财务音”。

    投票水果:认可8票,反0票,弃权0票

    5、董事会对非标无资历的审计音的器械

    详见《三九医疗的股份股份有限公司2006成年累月度音摘要》(2007-011)。

    投票水果:认可8票,反0票,弃权0票

    6、2006年度音及公司音摘要

2006年度音全文请参阅:,音摘要参阅《三九医疗的股份股份有限公司2006成年累月度音摘要》(2007-011)。

运动将针对下一届隐名大会讨论。。

    投票水果:认可8票,反0票,弃权0票

    7、四处走动的公司簿记员策略性的改变的运动

    基金宝藏财会[2006]3 号《四处走动的印发〈中队簿记员原则第1 号-存货〉等38项详细原则的迂回的》、奇纳证监会证监发[2006]136 号《四处走动的使完满与新簿记员原则互插财务簿记员信息门侧任务的迂回的》然后深圳证券市的有关规则,公司于2007年1月1日器械新簿记员原则。,并基金新簿记员原则和簿记员原则的必要条件,公司簿记员策略性的改变,2007年度簿记员核算的秉承和秉承。改变后的簿记员策略性。

    投票水果:认可8票,反0票,弃权0票

    8、四处走动的公司《2007年一号四分之一音》的运动

    详见《三九医疗的股份股份有限公司2007年一号四分之一音摘要》(2007-012)。

    投票水果:认可8票,反0票,弃权0票

    9、2006年度持股公司隐名周年的大会上的搬家

    详见《三九医疗的股份股份有限公司四处走动的传唤2006成年累月度隐名大会的迂回的》(2007-013)

    投票水果:认可8票,反0票,弃权0票

    10、四处走动的公司高级完成人员从事的运动

行政经理琴歌医生委任状,公司从事申红权医生为公司副总统,任期与第三届董事会的任期异体同形。。

公司的孤独董事以为:(1)顺序效力。董事会委任状了行政经理琴歌医生。,经讨论已认可从事申红权医生为公司副总统,任用顺序的效力;这件事的董事会被思索了。、投票顺序效力;(2)终身制的效力。经核准申红权医生独特的简历,公司条例的一号百四十七切断缺少规则。,和奇纳证券人的监督完成委任状(证监会)决定为损坏,死气沉沉的第一还没有被破除的景象。。考察后,申红权医生有着山肩公司高级完成人员所需的事业优质的、专门知识和任务经验,高级完成人员资历。

    附:申红权医生简历

    申红权,男,汉族,出生于1970,中共党员,工商完成硕士,大律师。原华戒指在职者副总统、北京的旧称医疗的戒指遗产完成人,华润东阿浆料股份有限公司董事。、山东东阿阿胶股份股份有限公司监督的行为、过程或作用。行政经理对奇纳华润,大连保利华润国贸股份有限公司副总统、董事行政经理,华润戒指医疗的投资额完成部行政经理。

    投票水果:认可8票,反0票,弃权0票

    11、山东39制配药的创作列队行进培养

    详见《四处走动的三九医疗的股份股份有限公司付托山东三九配药的股份有限公司列队行进创作的日常关系市公报》(2007-014)

    投票水果:认可5票,反0票,弃权0票

    12、湖南39南卡列队行进创作及采选创作提议

    详见《四处走动的三九医疗的股份股份有限公司付托湖南三九南开大学制配药的股份有限公司列队行进创作及向其采选创作的日常关系市公报》(2007-015)

    投票水果:认可5票,反0票,弃权0票

本公报。

    三九医疗的股份有限董事会                                                    

4月26日,二,七

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