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600648:外高桥2015年度股东大会材料_外高桥(600648)股吧

公报日期:2016-06-14

上海内高桥集团股份有限公司

215年度合股大会材料

目 录

2015年度合股大会国民大会印制的广告…三

2015年度合股大国民大会程四

安排1:董事会2015岁入使感动五

安排2:2015届中西部及东部各州的县议会加工语句使感动二十二

安排3:几乎孤独董事2015岁入implement的变形的思前想后二十七

安排4:2015决算表和2016财务预算的推荐……39

安排5:几乎2015年度利润分配法案…四十九

安排6:几乎公司2016融资、誓言、付托学分和里面的专款发射的推荐…五十岁

安排6之附件: 誓言公司引见…五十岁九

安排7:几乎申请书2016年年如此报审计和内控审计会计公司的推荐……63

安排8:整理公司孤独董事赏金的推荐…六十四

安排9:几乎2015年日常关系市implement的变形及2016年日常关系市估计的推荐..65安排10:几乎向同懋公司方向的订购相称商品住宅签署附加的草案暨关系市的推荐….76安排10之附件1:新高订方向的订约草案附加的草案

石外高桥物流园区1×2号地块计划…八人一组

安排10之附件2:新高院东源附加的商品住宅方向的订购

外高桥关栈区南区微电子工业基地PROJ

安排11:修正公司条例、合股国民大会事规则的推荐

……82

安排12:归因于房地产计划推迟的推荐…九十一

安排13:几乎补充八分之一届董事会非孤独董事的推荐(彭望爵修饰、宋耀修饰)….92安排14:几乎补充宗述修饰为孤独董事的推荐……………………………………………………94

2015年度合股大会印制的广告

理智公司条例、《证券法》、股票上市的公司合股大会宪法及宪法细则、《合股大国民大会事规则》相关规则,为了守护包围者的法定利息,确保合股大会的规则次序和能力。,特殊国民大会列举如下。,请列席合股大会以为如何:

一、书记处是在这次国民大会上言之有理的。,详细主持与信访按次染指的事项。

二、进步国民大会议事能力,合股大会次,合股索赔在现场国民大会上演说或求婚成绩,应向大会书记处注册。,填写合股日志申请。,国民大会主持人归因于,方可演说,董事会会员和上级办理层对成绩作出回应。。

三、大会经过计算机辅助开票零碎开票投票权。。合股开票,合股的姓名和人数该当精确填写。,开票投票权中列出的每个开票计划下的承认。、“反”、一种选择是弃权。,以气为尺度;结果缺勤选择,则被以为是弃权。,屡次推选被以为是失效的的。,发行和未同意的开票也被乐趣弃权。。

四、理智接管政府的规则,为了守护支持物合股的利润,本公司不向列席合股的合股号瞄准。。

五、合股染指合股大会,仔细执行法定工作。,不得强奸支持物合股的合法权利。,请勿使烦恼拆卸的规则按次。。

六、董事会申请书了现在称Beijing卫文法度师,并号法度启发。。

2015届合股年年的大国民大会程

国民大会时期:2016年6月24日(星期五)14分00分钟

国民大会地皮:阳高北外高桥王冠假日酒店三楼国民大会室

国民大会风尚:

一、标明国民大会当心事项

二、审察法案

安排1、董事会2015岁入

安排2、2015年度中西部及东部各州的县议会加工语句

安排3、孤独董事2015岁入

安排4、2015决算表和2016财务预算的推荐

安排5、安排2015年度利润分配图谋

安排6、约2016融资、誓言、付托学分和表面上的专款发射

安排7、几乎选聘2016年年如此报审计和里面的把持会计公司的推荐

安排8、整理公司孤独董事赏金的推荐

安排9、几乎2015年日常关系市implement的变形及2016年日常关系市估计的推荐

安排10、几乎附加的COM方向的订票附加的草案的推荐

安排11、修正公司条例、合股国民大会事规则的推荐

安排12、安排几乎房地产计划预约的归因于成绩

安排13、几乎补充八分之一届董事会非孤独董事的推荐(彭望爵、宋耀)

安排14、……
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立刻的:即将到来的方法不克不及誓言它的可靠性和客观现实。,尽量的染指单位的无效传达,以换成印制的广告为尺度。,申请书包围者当心风险。

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