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潍柴重机股份有限公司第四届董事会第三十九次会议决议公告

第四的届董事会第三第十九次汇合点公报

  公司和董事会的承认部件都担保获得了我的真实材料。、精确、结合的,无虚伪记载。、给错误的劝告性说起或伟大的错过。

Weichai浓密的感兴趣的事有限公司(下称“潍柴重机”或“公司”)于2011年8月29日午前10:30在山东潍坊公司汇合点室集合了第四的届董事会第三第十九次汇合点(下称“汇合点”);汇合点使活跃在汇合点集合前十天描写了。、电子邮件或发球者交付。。

汇合点由公司副董事长刘慧胜老师掌管。。汇合点应由9位董事列席。,内部的有9位董事列席了汇合点。;谭旭光老师以白纸黑字付托刘慧胜老师开票投票数。;陈雪健老师以白纸黑字付托刘铮老师开票投票数。。公司监事和少量地高级管理人员列席了汇合点。。经审察,上述的相干董事的保证付托合法无效,列席这次汇合点的人数是董事会的部分很。,汇合点适合公司条例的有关规定。,汇合点是合法无效的。。董事仔细地参与了汇合点的从容。。列席董事开票,采用随球果断:

1、从容2011年半年度新闻快报全文及摘要的鸟嘴相接触

打手势要求的开票出版:赞同9票;支持0票;弃权0票。

2、说起决定Xu Hong老师为公司董事的鸟嘴相接触的从容

打手势要求的开票出版:赞同9票;支持0票;弃权0票。赞同Xu Hong老师使用公司董事。,并在内2011年最初的暂时同伴大会停止从容。

(Xu Hong老师的履历表)

3、从容说起决定w88优德体育老师为公司董事的鸟嘴相接触

打手势要求的开票出版:赞同9票;支持0票;弃权0票。赞同w88优德体育老师为公司董事报考者,并在内2011年最初的暂时同伴大会停止从容。

(w88优德体育老师简历附后)

4、说起修正构成方式的故意的

打手势要求的开票出版:赞同9票;支持0票;弃权0票。赞同在内监视。

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最初的暂时同伴大会于2011集合。。《公司构成方式》的详细修正材料详见:潍柴浓密的机械公司感兴趣的事有限公司构成方式修正案。

5、从容说起与潍柴动力感兴趣的事有限公司签字《中速柴油汽车一部分毛坯供货骨架第五补充协议》的鸟嘴相接触

副董事谭旭光老师、陈雪健老师、张付圣女士、刘慧胜老师、陈大泉老师戒除开票。。

打手势要求的开票出版:赞同4票;支持0票;弃权0票。赞同在内监视。2011年最初的暂时同伴大会停止从容。

2011年最初的暂时同伴大会汇合点使活跃另行收回。

Weichai浓密的感兴趣的事有限公司

董事会

8月29日,二

附:1、Xu Hong老师的简历

Xu Hong老师,52岁,学会学历,弯垂下来的潍柴用桩支撑集团有限公司副总统。、党委副秘书之职。1976年参与任务,任潍坊柴油汽车厂铸造厂副厂长、铸锻厂厂长,Weichai Power创造服侍、CEO及另一个快速行进。

Xu Hong老师为潍柴重机用桩支撑同伴高级管理人员,这家公司与自然人有连接点。,与朕公司的相干;不拘押公司感兴趣的事;未受到证监会等机关的处分,并受到处分。。

2、w88优德体育老师简历

w88优德体育老师,48岁,本科学历,高级工程师,他是潍柴浓密的机械公司的行政经理。、党委秘书之职。1986年参与任务,潍柴锻制办事处技术副董事、潍柴锻制厂副厂长、潍柴锻制厂厂长、潍柴总厂厂长、潍柴电能优点部服侍、重庆潍柴汽车厂厂长。

w88优德体育老师为本公司高级管理人员,与用桩支撑同伴和现实把持人不存在

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在相干中;不拘押公司感兴趣的事;未受到证监会等机关的处分,并受到处分。。

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