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永泰能源:安信证券股份有限公司关于永泰能源股份有限公司2015年度非公开发行股票持续督导之2017年度报告书

安信提供保护的的兴趣兴趣有限公司

永泰能源资源兴趣兴趣有限公司

201 5 对年度非上级的发行证券的持续接管

之 201 7 年度宣告

依据生意帮助事情的规章、上海证券股票上市的公司持续接管操纵 》 等涉及经常地,安信提供保护的的兴趣兴趣有限公司(以下简化“安信提供保护的的”或“保举机构”)作为永泰能源资源兴趣兴趣有限公司 (以下简化永泰能源资源或公司 2015 主办者机构每年非上级的发行证券, 论永泰的能源资源 2015 年度非上级的发行证券 2017 年度监视使知晓如次:

一、鼓励机构对股票上市的公司的持续接管任务

1 、签字三方接管合同书,下列的和监视发行人筹措资产

标准的筹资家用电器,贸易保护自己人金融家的权利,依据 《公司条例》、《提供保护的的法》、 对提早家用电器资产的使知晓的经常地。、《对进一步标准的股票上市的公司募集资产家用电器的供传阅的》、上海提供保护的的市所提供保护的的市所上市经常地、 上海ST股票上市的公司融资规章 年度复习 等相干法度、法规、AsCOC条目的标准的性公文和经常地和必需品, 永泰能源资源 募集资产家用电器家用电器社会事业机构经常地, 2016 年 6月 22 日,公司与奇纳民生筑兴趣兴趣有限公司太原分店、公司全资分店华兴电力兴趣公司(以下简化“华兴电力”)与奇纳民生筑兴趣兴趣有限公司北京分支、公司全资分店华兴电力所属分店非正式的货币林中小丘电力兴趣有限公司(以下简化“非正式的货币林中小丘电力”)与奇纳农业筑兴趣兴趣有限公司非正式的货币分支、公司全资分店华兴电力所属分店周口隆达发电兴趣有限公司(以下简化“周口隆达电力”)与奇纳建设筑兴趣兴趣有限公司周口黄金桥分公司又安信提供保护的的辨别签字了《募集资产专户存储三方接管合同书》。

随后, 发起人持续下列的和监视公司的撤回。,必需品公司把钱花在基金上,笔者霉臭坚持公司的资金家用电器社会事业机构来结束T。 永泰能源资源 2017 年度募集资产的付典当金与现实家用电器限制契合《上海提供保护的的市所股票上市的公司募集资产家用电器经常地》等法规公文的经常地又公司《募集资产家用电器及家用电器社会事业机构》等社会事业机构的必需品。

2、使用弃置不顾弃置不顾资产证实营运资产的暂时的使牲口众多

2017 年 5 月 26 日,公司集合了第十届董事会和第十届董事会大会。,暂时的使牲口众多公司营运资产的鸟嘴相接触,适宜家用电器公司 2015 在那一年间弃置不顾分开基金暂时的使牲口众多任务。,总数不超越 14 亿元,家用电器最后期限不得超越讨论鼓励日期。 12 个月。

公司家用电器的分开弃置不顾资产募集首要触及,新股票发行不直的或二手的对待、申购,或用于证券及其衍生器、可替换公司债券购买证及以此类推市 。表示方法 2018年 5 月 15 日,从一边至另一边资产已整个赔偿基金。

3、 关怀股票上市的公司的日常经纪

因此帮助商经过电话学与家用电器层举行交流。、陆续下列的股票上市的公司的日常经纪易弯曲的,首要包孕公司资产健康状态、经纪限制、严重使充满定约雇用行军、股权使充满、相干市等。。 同时,对股票上市的公司即使具有标准的性举行了想出。、持续经纪、感动赞成执行工作的要紧事项。

4、审察董事会大会要旨及相干公报

2017 该公司在那一年间社会团体十七家董事会。,辨别为:

( 1 ) 2017 年 1 月 24 第十届董事会第五次大会以沟通方法集合,讨论了公司发行中期票据的鸟嘴相接触。、 发行非上级的方针的确定罪融资器的鸟嘴相接触、浙江招商用羽毛装饰受托人兴趣有限公司声请存款鸟嘴相接触、对公司为Zhangjiagang Sha Cha企图鼓励的鸟嘴相接触、对花溪矿业公司企图鼓励的鸟嘴相接触、对全资分店华晨电力兴趣公司境外上级的发行公司公司债券购买证的鸟嘴相接触、对华晨电动车辆兴趣兴趣有限公司全资分店的鸟嘴相接触、论集合 2017年度首届暂时的使合作大会广告。

(2) 2017 年 2 月 28 第十届董事会直觉次大会以沟通方法集合,讨论经过了。。。对公司全资分店华晨电力兴趣公司对华元新能源资源兴趣有限公司举行增加兴趣的鸟嘴相接触、将表面下的金融家引入公司WH基金的鸟嘴相接触、对华晨电力全资分店的提议、对契合非国有公司债券购买证先决条件的鸟嘴相接触、对非上级的发行公司公司债券购买证的鸟嘴相接触、对提请使合作大会授权证董事会或董事会授权证人士不受约束操持这次非上级的发行公司公司债券购买证相干布置好的东西的鸟嘴相接触、对南阳电力公司企图鼓励的鸟嘴相接触、公司声请融资租借的提议、对非正式的货币林中小丘电力有限责任公司企图鼓励、论集合 2017 第二的届暂时的使合作大会广告。

(3 ) 2017 年 3 月 24 第十届董事会集合的第七次董事会大会,该法案经过了公司增加兴趣给金辰筑的鸟嘴相接触。、对榆中能源资源有限责任公司鼓励的鸟嘴相接触、对非正式的货币林中小丘电力有限责任公司鼓励的鸟嘴相接触、对Huachen供电公司为Z企图鼓励的鸟嘴相接触、对非正式的货币林中小丘电力有限责任公司企图鼓励、对公司为Hua Ying Petrochemic企图鼓励的鸟嘴相接触、对花溪矿业公司企图鼓励的鸟嘴相接触、对公司为灵石银源煤焦生长兴趣有限公司企图鼓励的鸟嘴相接触、对公司向华鲁国际融资租借兴趣有限公司声请融资租借专款的鸟嘴相接触、对华严组织工作兴趣有限公司向J筑声请存款的鸟嘴相接触。

(4) 2017 年 4 月 26 第十届董事会姓次大会于星期天集合,讨论经过了。。。 2016年度董事会任务使知晓、 2016 年度财务决算使知晓、 2017 年度财务预算使知晓、 2016年度利润分配密谋、 2016 年度向内把持评价使知晓、 论山东与信誉记述事务所的更新的信息 2017 广告年度审计机构、对 2017 年度相干事务广告、对 2017 年度董事广告薪酬、 2016 年度募集资产现实家用电器限制专项使知晓、 经过公司的家用电器暂时的使牲口众多营运资产的鸟嘴相接触、对公司向STA声请融资租借存款的鸟嘴相接触、对郑州榆中公司企图鼓励的鸟嘴相接触、对公司为Zhangjiagang Sha Cha企图鼓励的鸟嘴相接触、对Huachen供电公司为Z企图鼓励的鸟嘴相接触、对非正式的货币林中小丘电力有限责任公司企图鼓励、对华颖公司企图鼓励的鸟嘴相接触(惠州)、对华晨电动车辆兴趣兴趣有限公司全资分店的鸟嘴相接触、使充满全资SU销售额电力公司的提议、对起草 生意公司债券购买证要旨展现家用电器社会事业机构的运转、对起草《公司公司债券购买证募集资产家用电器社会事业机构》的鸟嘴相接触、对公司记述策略变卦的鸟嘴相接触、 2016 年度使知晓和摘要、 2017 年最初一节使知晓、 论集合 2016 年度使合作大会广告。

(5) 2017 年 5 月 8 第十届董事会第九次大会以沟通方法集合,讨论经过了。。。对非正式的货币华兴公司企图鼓励的鸟嘴相接触。

(6) 2017 年 5 月 26 第十届董事会第十次大会以沟通方法集合,讨论经过了。。。对公司参与生意成都西囡妇科医院兴趣有限公司和成都锦德生意家用电器兴趣有限公司引入美国华平投资使充满戒指为战术金融家的鸟嘴相接触、对公司次要的华昇辅佐生殖香港兴趣有限公司融资的鸟嘴相接触、对非正式的货币林中小丘电力有限责任公司鼓励的鸟嘴相接触、郑州榆中能源资源有限责任公司、经过公司的家用电器暂时的使牲口众多营运资产的鸟嘴相接触、对分店山西康威戒指兴趣有限公司。、论集合 2017 第三届暂时的使合作大会广告。

(7) 2017 年 7 月 6 第十届董事会第十一次大会以共产主义制度方法集合,讨论经过了。。。对公司向经开租借兴趣有限公司融资的鸟嘴相接触、对非正式的货币林中小丘电力兴趣有限公司向正式的生长筑兴趣兴趣有限公司带头结合的银团声请存款的鸟嘴相接触、对非正式的货币华兴电力兴趣有限公司向江苏金茂融资租借兴趣有限公司声请融资租借专款的鸟嘴相接触、对公司为Zhangjiagang Sha Cha企图鼓励的鸟嘴相接触、对非正式的货币林中小丘电力有限责任公司鼓励的鸟嘴相接触、对Huachen供电公司为Z企图鼓励的鸟嘴相接触、对非正式的货币林中小丘电力有限责任公司企图鼓励、对公司为新的兴趣有限公司企图鼓励的鸟嘴相接触、论集合 2017 四的届暂时的使合作大会广告。

(8) 2017 年 7 月 14 第十届董事会集合的第十二次董事会大会,讨论经过了。。。对郑州榆中公司企图鼓励的鸟嘴相接触、对花溪矿业公司企图鼓励的鸟嘴相接触。

(9) 2017 年 8 月 11 第十届董事会第十十分大会经过交流方法集合,讨论经过了。。。对公司向中航受托人兴趣兴趣有限公司声请下有多个分社的旅行社授信的鸟嘴相接触、融资租借事情在广东播种的家用电器、对公司为Zhangjiagang Sha Cha企图鼓励的鸟嘴相接触、对公司为Hua Ying Petrochemic企图鼓励的鸟嘴相接触、对花溪矿业公司企图鼓励的鸟嘴相接触、对公司为灵石银源煤焦生长兴趣有限公司企图鼓励的鸟嘴相接触、对修正公司条例的鸟嘴相接触、修正使合作大大会事经常地的鸟嘴相接触、修正公司要旨展现家用电器社会事业机构的鸟嘴相接触、对复习《公司金融家相干家用电器社会事业机构》的鸟嘴相接触、 公司明天三年(2017) 年-2019 使合作及于广告、 论集合 2017 第五届暂时的使合作大会广告。

( 10) 2017 年 8 月 28 第十届董事会第十四次大会于星期天集合,讨论经过了。。。对公司向高高兴兴地受托人有限责任公司声请下有多个分社的旅行社授信的鸟嘴相接触、论公司的对外开放 2017 公司公司债券购买证非上级的发行专项举动、公司记述策略变更与记述评价变卦、 2017 年半年度募集资产现实家用电器限制专项使知晓、 2017 年度和半年度使知晓和摘要。

( 11 ) 2017 年 9 月 5 第十届董事会集合的第十五次董事会大会,讨论经过了。。。对公司与晋城筑兴趣兴趣有限公司签字《对破除〈兴趣捐助合同书〉 合同书书。

( 12) 2017 年 9 月 29 第十届董事会集合的第十六次董事会大会,讨论经过了。。。对公司向本溪市商业筑兴趣兴趣有限公司声请存款的鸟嘴相接触、对公司向Hen声请融资租借事情的鸟嘴相接触、对公司为华晨电动车辆公司企图鼓励的举动、对郑州榆中公司企图鼓励的鸟嘴相接触、对华严组织工作兴趣有限公司企图鼓励的鸟嘴相接触、论集合 2017 直觉届暂时的使合作大会广告。

( 13 ) 2017 年 10 月 27 第十届董事会集合的第十七届董事会大会,讨论经过了。。。对公司境外发行私募公司公司债券购买证的鸟嘴相接触、对所属公司郑州裕中能源资源有限责任公司发达供热免费进项权资产提供保护的的化的鸟嘴相接触、对所属公司让华昇资产家用电器兴趣有限公司 100%股权及相干市票据、对公司声请租借租借兴趣有限公司的提议、对华晨电力公司鼓励公司的鸟嘴相接触、对华西矿业兴趣有限公司鼓励公司的鸟嘴相接触、对公司为华晨电动车辆公司企图鼓励的举动、对公司为Zhangjiagang Sha Cha企图鼓励的鸟嘴相接触、对榆中能源资源有限责任公司鼓励的鸟嘴相接触、对Huachen供电公司为Z企图鼓励的鸟嘴相接触、对华晨电动车辆公司为张先生企图鼓励的鸟嘴相接触、对花溪矿业公司企图鼓励的鸟嘴相接触、对公司为灵石银源煤焦生长兴趣有限公司企图鼓励的鸟嘴相接触、对华严组织工作兴趣有限公司企图鼓励的鸟嘴相接触、论集合 2017 第七届暂时的使合作大会广告。

( 14) 2017 年 10 月 30 第十届董事会第十八次大会经过交流方法集合,讨论经过了。。。 《2017 当年第三一节使知晓。

( 15) 2017 年 11 月 2 第十届董事会十九分之一次大会经过交流方法集合,讨论经过了。。。对公司向潍坊筑兴趣兴趣有限公司声请下有多个分社的旅行社授信的鸟嘴相接触、对郑州榆中公司企图鼓励的鸟嘴相接触、非正式的货币华兴电力兴趣有限公司为公司企图鼓励。

( 16) 2017 年 12 月 1 第十届董事会集合的第二的十次董事会大会,讨论经过了。。。对公司全资分店华晨电力兴趣公司使充满创建焦热电联供燃气电力公司的鸟嘴相接触、向奇纳民生筑兴趣兴趣有限公司声请下有多个分社的旅行社信用的鸟嘴相接触、广州乡村商业筑声请下有多个分社的旅行社存款的鸟嘴相接触、对公司为华晨电动车辆公司企图鼓励的举动、对南阳电力公司企图鼓励的鸟嘴相接触、对非正式的货币林中小丘电力有限责任公司鼓励的鸟嘴相接触、对Huachen供电公司为Z企图鼓励的鸟嘴相接触、对典当周口龙达发电兴趣有限公司的鸟嘴相接触。、对非正式的货币林中小丘电力有限责任公司企图鼓励、对华西矿业兴趣有限公司鼓励公司的鸟嘴相接触、对公司为灵石银源煤焦生长兴趣有限公司企图鼓励的鸟嘴相接触、论集合 2017年度姓次暂时的使合作大会广告。

( 17) 2017 年 12 月 18 第十届董事会第二的十一次大会于星期天集合,讨论经过了。。。对公司发行短期融资券的鸟嘴相接触、授权证公司家用电器完成现钞家用电器事情的鸟嘴相接触、对奇纳澳洲的公司声请存款的鸟嘴相接触、对公司向第二方声请融资租借事情的提议、对郑州榆中公司企图鼓励的鸟嘴相接触、山西康威戒指兴趣有限公司为山西康威企图保证、对山西康伟戒指兴趣有限公司为山西康伟戒指孟子峪煤业兴趣有限公司企图鼓励的鸟嘴相接触、论集合 2018 首届暂时的使合作大会广告。

发起人曾经审察了相干的董事会大会要旨。。

5、审察使合作会和使合作会大会要旨

2017 公司当年共集合九次使合作大会。,辨别为:

( 1 ) 2017 年 2 月 9 日 集合的 2017 年度最初届暂时的使合作大会, 讨论了公司发行中期票据的鸟嘴相接触。、 发行非上级的方针的确定罪融资器的鸟嘴相接触、 浙江招商用羽毛装饰受托人兴趣有限公司声请存款鸟嘴相接触、 对公司为Zhangjiagang Sha Cha企图鼓励的鸟嘴相接触、 对花溪矿业公司企图鼓励的鸟嘴相接触、 对全资分店华晨电力兴趣公司境外上级的发行公司公司债券购买证的鸟嘴相接触、 对华晨电动车辆兴趣兴趣有限公司全资分店的鸟嘴相接触。

(2) 2017 年 3 月 16 日 集合的 2017 使合作第二的次使合作大会,讨论经过了。。。对公司全资分店华晨电力兴趣公司对华元新能源资源兴趣有限公司举行增加兴趣的鸟嘴相接触、 将表面下的金融家引入公司WH基金的鸟嘴相接触、 对华晨电力全资分店的提议、 对契合非国有公司债券购买证先决条件的鸟嘴相接触、 对非上级的发行公司公司债券购买证的鸟嘴相接触、 对提请使合作大会授权证董事会或董事会授权证人士不受约束操持这次非上级的发行公司公司债券购买证相干布置好的东西的鸟嘴相接触、 对南阳电力公司企图鼓励的鸟嘴相接触、 公司声请融资租借的提议、 对非正式的货币林中小丘电力有限责任公司企图鼓励。

(3 ) 2017 年 5 月 18 日 集合的 2016 年度使合作大会,讨论经过了。。。 2016 年度董事会任务使知晓、 2016 年度中西部及东部各州的县议会任务使知晓、 2016 年度财务决算使知晓、 2017 年度财务预算使知晓、 2016 年度利润分配展现、 论山东与信誉记述事务所的更新的信息 2017 广告年度审计机构、 对 2017 年度相干事务广告、 对 2017 年度董事广告薪酬、 对 2017 年薪掌管广告、 对公司向STA声请融资租借存款的鸟嘴相接触、 对郑州榆中公司企图鼓励的鸟嘴相接触、 对公司为Zhangjiagang Sha Cha企图鼓励的鸟嘴相接触、 对Huachen供电公司为Z企图鼓励的鸟嘴相接触 (财富) 数亿抵制)、 对非正式的货币林中小丘电力有限责任公司企图鼓励(财富) 3 数亿抵制)、 对华颖公司企图鼓励的鸟嘴相接触(惠州)、 对榆中能源资源有限责任公司鼓励的鸟嘴相接触、 对非正式的货币林中小丘电力有限责任公司鼓励的鸟嘴相接触、 对Huachen供电公司为Z企图鼓励的鸟嘴相接触(财富) 数亿抵制)、 对非正式的货币林中小丘电力有限责任公司企图鼓励(财富) 数亿抵制)、 对公司为Hua Ying Petrochemic企图鼓励的鸟嘴相接触、 对花溪矿业公司企图鼓励的鸟嘴相接触、 对公司为灵石银源煤焦生长兴趣有限公司企图鼓励的鸟嘴相接触、 对公司向华鲁国际融资租借兴趣有限公司声请融资租借专款的鸟嘴相接触、 对华严组织工作兴趣有限公司向J筑声请存款的鸟嘴相接触、 使充满全资SU销售额电力公司的提议、 2016 年度使知晓和摘要、 对非正式的货币华兴公司企图鼓励的鸟嘴相接触。

(4) 2017 年 6 月 12 日 集合的 2017 使合作大会第十分,讨论经过了。。。对公司次要的华昇辅佐生殖香港兴趣有限公司融资的鸟嘴相接触、 对非正式的货币林中小丘电力有限责任公司鼓励的鸟嘴相接触、 郑州榆中能源资源有限责任公司。

(5) 2017 年 7 月 24 日 集合的 2017 使合作大会四的次,讨论经过了。。。对非正式的货币林中小丘电力兴趣有限公司向正式的生长筑兴趣兴趣有限公司带头结合的银团声请存款的鸟嘴相接触、 对非正式的货币华兴电力兴趣有限公司向江苏金茂融资租借兴趣有限公司声请融资租借专款的鸟嘴相接触、 对公司为Zhangjiagang Sha Cha企图鼓励的鸟嘴相接触、 对非正式的货币林中小丘电力有限责任公司鼓励的鸟嘴相接触、 对Huachen供电公司为Z企图鼓励的鸟嘴相接触、 对非正式的货币林中小丘电力有限责任公司企图鼓励、 对公司在中石油的新使充满 (深圳)兴趣兴趣有限公司企图提供保护的提议、 对郑州榆中公司企图鼓励的鸟嘴相接触、 对花溪矿业公司企图鼓励的鸟嘴相接触。

(6) 2017 年 8 月 28 日 集合的 2017 使合作大会第五次,讨论经过了。。。融资租借事情在广东播种的家用电器、 对公司为Zhangjiagang Sha Cha企图鼓励的鸟嘴相接触、 对公司为Hua Ying Petrochemic企图鼓励的鸟嘴相接触、 对花溪矿业公司企图鼓励的鸟嘴相接触、 对公司为灵石银源煤焦生长兴趣有限公司企图鼓励的鸟嘴相接触、 对修正公司条例的鸟嘴相接触、 修正使合作大大会事经常地的鸟嘴相接触、 公司明天三年(2017) 年-2019 使合作及于广告。

(7) 2017 年 10 月 17 日 集合的 2017 使合作大会直觉次,讨论经过了。。。对公司向Hen声请融资租借事情的鸟嘴相接触、 对公司为华晨电动车辆公司企图鼓励的举动、 对郑州榆中公司企图鼓励的鸟嘴相接触、 对华严组织工作兴趣有限公司企图鼓励的鸟嘴相接触。

(8) 2017 年 11 月 13 日 集合的 2017 使合作大会第七次,讨论经过了。。。对公司境外发行私募公司公司债券购买证的鸟嘴相接触、 对所属公司郑州裕中能源资源有限责任公司发达供热免费进项权资产提供保护的的化的鸟嘴相接触、 对所属公司让华昇资产家用电器兴趣有限公司 100%股权及相干市票据、 对公司声请租借租借兴趣有限公司的提议、 对华晨电力公司鼓励公司的鸟嘴相接触、 对华西矿业兴趣有限公司鼓励公司的鸟嘴相接触、 对公司为华晨电动车辆公司企图鼓励的举动、 对公司为Zhangjiagang Sha Cha企图鼓励的鸟嘴相接触、 对榆中能源资源有限责任公司鼓励的鸟嘴相接触、 对Huachen供电公司为Z企图鼓励的鸟嘴相接触、 对华晨电动车辆公司为张先生企图鼓励的鸟嘴相接触、 对花溪矿业公司企图鼓励的鸟嘴相接触、 对公司为灵石银源煤焦生长兴趣有限公司企图鼓励的鸟嘴相接触、 对华严组织工作兴趣有限公司企图鼓励的鸟嘴相接触、 对郑州榆中公司企图鼓励的鸟嘴相接触、 非正式的货币华兴电力兴趣有限公司为公司企图鼓励。

(9) 2017 年 12 月 18 日 集合的 2017 使合作大会姓次,讨论经过了。。。对公司全资分店华晨电力兴趣公司使充满创建焦热电联供燃气电力公司的鸟嘴相接触、向奇纳民生筑兴趣兴趣有限公司声请下有多个分社的旅行社信用的鸟嘴相接触、 广州乡村商业筑声请下有多个分社的旅行社存款的鸟嘴相接触、 对公司为华晨电动车辆公司企图鼓励的举动、 对南阳电力公司企图鼓励的鸟嘴相接触、 对非正式的货币林中小丘电力有限责任公司鼓励的鸟嘴相接触、 对Huachen供电公司为Z企图鼓励的鸟嘴相接触、 对典当周口龙达发电兴趣有限公司的鸟嘴相接触。、 对非正式的货币林中小丘电力有限责任公司企图鼓励、 对华西矿业兴趣有限公司鼓励公司的鸟嘴相接触、 对公司为灵石银源煤焦生长兴趣有限公司企图鼓励的鸟嘴相接触。

主办者单位已核准涉及材料及涉及材料。。二、帮助商对股票上市的公司要旨展现的感动

陆续监视使轮转,发起人对股票上市的公司要旨展现心甘情愿的举行了审察。,以为要旨展现与A,缺席虚伪记载、给错误的劝告性的提及或严重忽略。三、 永泰能源资源不存在 《提供保护的的发行上市保举事情规章》及上海提供保护的的市所相干经常地经常地向奇纳证监会和上海提供保护的的市所使知晓的事项

(上面缺席版本)

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