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600648:外高桥关于召开2015年年度股东大会的通知_外高桥(600648)股吧

公报日期:2016-06-03

用纸覆盖指定遗传密码:600648、900912用纸覆盖缺点:外高桥、胸怀高B商数 公报号:2016-023

上海内高桥集团股份有限公司

向前集合2015年度伙伴大会的圆形的

董事会和公司非常董事包管、给错误的劝告性说起或杰出的滴,连同其材料的事实。、准确和完整性承当个人和共同责任。。

重要材料线索:

伙伴大会日期:2016年6月24日

伙伴大会采取的网上开票建立:上海用纸覆盖买卖所伙伴大会网上开票

体系

一、 会的基本情况

(一) 伙伴大会的典型和会

2015年度伙伴大会

(二) 伙伴大会会议集合的人群人:董事会

(三) 开票办法:伙伴大会采取的提议办法是结成提议。

合的办法

(四) 现场会日期、工夫和色点

集合的人群日期和工夫:2016年6月24日 14分00分

集合的人群色点:外高北路Waigaoqiao二王冠假日酒店三楼会室 把编排到广播网联播开票体系、开端和完毕日期和开票工夫。

把编排到广播网联播开票体系:上海用纸覆盖买卖所伙伴大会网上开票体系

把编排到广播网联播开票开端和完毕工夫:2016年6月24日以后

到2016年6月24日

应用上海用纸覆盖买卖所网上开票体系,开票平台经过买卖体系的开票工夫是提姆。,就是,9:15至9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网网络开票平台的开票工夫为伙伴大会集合当天的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、称赞经过回购PRO回购事情记述和上海产权证券

触及包管金买卖、再融资事情、称赞回购事情中间定位记述并投上海产权证券i,应由于《上海用纸覆盖买卖所股票上市的公司伙伴大会把编排到广播网联播开票手段细则》等关于规定落实。

(七) 触及伙伴提议权的募集

二、 会关心

伙伴大会关心动媾和提议伙伴典型。

伙伴提议型

序号 票据著名的人物

A股伙伴 B股伙伴

非积聚开票提名

1 董事会2015年度公报 √ √

2 2015年度中西部及东部各州的县议会加工语句 √ √

3 孤独董事2015年度公报 √ √

4 向前2015份决算表和2016份 √ √

财务预算说的提名

5 发酵饮料2015年度利润分配训练 √ √

6 约2016融资、授权证、付托贷 √ √

票据外借建立

7 向前从事2016年度审计及胸怀把持 √ √

审计会计事务所的运作

8 调停公司孤独董事大方的建议 √ √

9 论2015年度关系买卖的手段 √ √

2016估计买卖

10 论童茂公司荷重的取向婚配 √ √

房屋补充协议提名

11 论公司条例修正与伙伴大会 √ √

《委托书》联邦储备委员会的委托书提名

12 房地产谨慎 √ √

建议

积聚开票提名

论董事会的第八日位孤独董事 董事(2)参加竞选

的建议

补充彭望爵为第八日届董事会非孤独 √ √

……
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线索:就是这样把编排到广播网联播不克不及包管它的事实和客观现实。,全部的关于单位的无效新闻,以交换物圆形的为标准。,引诱金融家在意风险。

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