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大连优德w88股份有限公司关于董事辞职的公告

(原前进):大连优德w88利息利息有限公司董事退职使充满书)

提供免费入场券加密:600747 份缩写词:大连控股 编号:临2016-16

大连优德w88利息利息有限公司

董事退职使充满书

董事会和公司占有的董事确保、给错误的劝告性报告或重要人物删掉,于是其使满足的真相。、诚实和完整性承当个人和协同责任。。

公司于2016年511个月日收到董事代威博士的退职报告。公司董事Dai Wei博士敷辞去董事有或起作用。。理智公司条例、公司条例的有关规则,魏的退职并不注意事业公猪等同的缩减。,董事会一致戴维博士的退职。,它从退职报告中退职,在董事会供职。。自退职之日起,de Wei博士不再是公司的董事和若干那个有或起作用。。

董事会谨向戴博士表现真诚的的致谢。!

指定使服役指定窦胜军博士为副用头顶。,各种底细请参阅2012-17号公司公报。。

本公报。

大连优德w88利息有限董事会

二512个月日16

提供免费入场券加密:600747 份缩写词:大连控股 编号:临2016-17

大连优德w88利息利息有限公司结果书公报

董事会和公司占有的董事确保、给错误的劝告性报告或重要人物删掉,于是其使满足的真相。、诚实和完整性承当个人和协同责任。。

重要使满足指明:

用头顶高宁博士月动差了。,使控制局势梁军行使赋予特权。

一、董事会相识

(一)大连优德w88利息利息有限公司(以下缩写词“公司”)第八日届董事会第七次相识集合契合《公司条例》和《公司条例》等法规、章则的规则。

(二)董事会相识于2016年5月3日集合。、听筒和电子邮件使充满占有董事。。

(三)董事会相识是在5月1日的一次开票投票数中进行的。。

(四)相识由7名理事连接。,6名董事实践列席人数,用头顶高宁博士月动差了。,使控制局势梁军行使赋予特权。。

(五)董事会由公司董事长Hua Hua博士掌管。。

二、董事会相识的详述

(1)相识详述并经过以下推荐:

活动着的处境增设窦胜俊博士为公司董事的投标。

公司董事Dai Wei博士辞去了首席执行官的有或起作用。,自退职之日起,不再承担公司董事及那个有或起作用。。公司和董事会谨表现真诚的的注意。!

理智公司条例和公司条例的有关规则,董事会指定使服役指定窦胜居博士,2015年度成为搭档大会经过后。

简历附后。

开票争吵7票同意。,o开票支持,弃权。

(二)投标的孤独董事做出计划顺风的孤独视域:

(1)一致挑选窦胜俊博士为公司董事。。

(2)董事挑选的教育学树立。、岗位体会、专业容量和专业记忆力是胜任任务的制约。,不注意发明公司条例和公司条例不注意,奇纳提供免费入场券人的监督管理使服役制止进入在市场上出售某物。

(3)染指顺序契合有关规则。。

三、互联网体系公报附件

孤独董事的视域。

本公报。

大连优德w88利息有限董事会

二512个月日16

简历:

三三军:男,出生于1969,综合性大学学历。他被挑选为沈阳宜城矿业利息有限公司代理商。,沈阳海福使充满公司总代理商,他是沈阳东海电子工业利息有限公司的总代理商。。

提供免费入场券加密:600747 提供免费入场券缩写词:大连控股 公报号:2016- 18

大连优德w88利息利息有限公司活动着的处境2015年

颁布发表繁殖暂时提案周年的大会的公报

董事会和公司占有的董事确保、给错误的劝告性报告或重要人物删掉,于是其使满足的真相。、诚实和完整性承当个人和协同责任。。

一、成为搭档大会书信

1。成为搭档大会的典型和相识:

2015年度成为搭档大会

2。成为搭档大会日期:2016年5月26日

三。表达日期

二、暂时提案繁殖的阐明

1。赞助:大连长富瑞华集团利息有限公司

2。提案公告

公司已于2016年4月29日公报了成为搭档大会集合使充满,仅大连成为搭档协同拥有利息。,在2016年511个月日做出计划暂时提案并写成文字的请教成为搭档大会会议激发人。成为搭档会会议激发人该当忠于有关规则。,如今使充满。

三。暂时提案底细

2016 年 5 月 11 日,董事会收到控股成为搭档大连长富瑞华集团利息有限公司以写成文字的形式请教的《大连长富瑞华集团利息有限公司活动着的处境繁殖大连优德w88利息利息有限公司

成为搭档周年的大会暂时提案函,把董事会带到公司 2015 年年如此度成为搭档大相识程中繁殖活动着的处境增设窦胜俊博士为公司董事的投标。。投标曾经经过。 2016 年 5 11个月 公司第七届董事会第八日次相识是德利,成为搭档大会必需详述经过。。各种底细请参阅本公司。 2016 年 5 12个月 上海提供免费入场券交易所网站颁布的相互关系公报。

三、除前述的暂时提案外,于2016年4月29日公报的原成为搭档大会使充满事项不变的。

四、繁殖暂时成为搭档相识的成为搭档大会处境。

(1)现场相识日期、时期和放置

集合日期时期:2016年5月26日 9 第30点 分

激发放置:森康6大连万达提取岩芯办公楼10层相识室

(二)体系开票体系、开端和完毕日期和开票时期。

体系开票体系:上海提供免费入场券交易所成为搭档大会体系开票体系

体系开票开端和完毕时期:2016年5月26日以后

到2016年5月26日

使用上海提供免费入场券交易所网上开票体系,开票平台经过交易体系的开票时期是提姆。,换句话说,9:15至9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网体系开票平台的开票时期为成为搭档大会集合当天的9:15-15:00。

(三)份登记簿日

原使充满成为搭档大会将阻止不变的。。

(四)成为搭档大会推荐和投票数成为搭档典型

1、票据发行的时期与颜料溶解液

结束原始的、2、4、5、6、7、8、9项投标公司于2016年4月28日集合的第八日届董事会六度音程次相识详述经过。第10项投标公司于2016年511个月日集合的第八日届董事会第七次相识详述经过。第3项投标公司于2016年4月28日集合的第八日届中西部及东部各州的县议会第五次相识详述经过,董事会、中西部及东部各州的县议会结果公报使分开登载于2016年4月29日、2016年512个月日《奇纳提供免费入场券报》、《上海提供免费入场券报》、提供免费入场券时报和上海提供免费入场券交易所网站。。

这次成为搭档大会的相识资料修订本将于2016年512个月新来(含当天)载于上海提供免费入场券交易所网站()

2、中小使充满者独自开票投标:4、5、6、9

3、关涉成为搭档幸免开票的投标:6

应伎俩投票数的关系成为搭档姓名:大连长富瑞华集团利息有限公司

本公报。

大连优德w88利息有限董事会

2016年512个月日

预备证件

(1)成为搭档请教的写成文字的函件和提案;

附件1:使控制局势付托书

使控制局势付托书

大连优德w88利息利息有限公司:

格外地付托 博士(夫人)代表本单位(或个人)列席2016年5月26日集合的贵公司2015年度成为搭档大会,代表他们行使开票权。。

客户拥有权益股数:

付托人拥有优先证券数:

客户成为搭档账号:

客户署名(盖印): 受托者署名:

客户身份证号码: 受托者的身份证号码:

付托日期: 年 月 日

付托人该当在付托书中商定。、选择罢工或弃权,选择一。,在这旁边的的权利不注意对校长作出明确的的指导。,受托者有权理智本身的遗嘱开票。。

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